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En México, se deben conservar documentos como facturas, recibos, estados de cuenta, y cualquier otro comprobante relacionado con transacciones fiscales durante un período determinado.
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El proceso implica la investigación por parte de las autoridades, la presentación de pruebas, el enjuiciamiento y un juicio. México tiene unidades especializadas para abordar estos casos.
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La libertad bajo fianza permite que un acusado espere su juicio fuera de la cárcel bajo ciertas condiciones y el pago de una suma de dinero. El proceso varía según el caso y la jurisdicción, y la cantidad de la fianza se determina por un juez.
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