JOSE ALTAMIRANO CANCIO (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Jose Altamirano Cancio y puesto Ayudante De Operario Diversos Oficios.

Institución PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
Puesto AYUDANTE DE OPERARIO DIVERSOS OFICIOS
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la agricultura y agroindustria en México al requerir que las empresas y productores verifiquen la identidad de sus socios comerciales y clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es fundamental para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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