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¿Cómo se puede calcular el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en México?
El IETU es un impuesto que se calcula sobre la base del flujo de efectivo de una empresa. Se deben considerar ingresos, egresos y ajustes fiscales para determinar la cantidad a pagar.
¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo internacional que afecta a un residente de México?
Si un residente de México se ve afectado por un embargo internacional, pueden existir implicaciones legales y financieras complejas. Esto puede incluir restricciones para acceder a cuentas bancarias en el extranjero o problemas para realizar transacciones internacionales. En estos casos, es fundamental buscar asesoramiento legal especializado.
¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México?
El proceso de embargo en casos de deudas con el INEGI en México involucra la notificación de la deuda relacionada con la recopilación de datos estadísticos y geográficos, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de restricción en casos de violencia doméstica en México?
Para obtener una orden de restricción en casos de violencia doméstica en México, la víctima puede presentar una solicitud ante un juez de lo familiar o una autoridad competente. La orden de restricción prohíbe al agresor acercarse o comunicarse con la víctima y puede ser otorgada con base en la evidencia presentada.
¿Cómo se reconcilian las regulaciones de PEP con la necesidad de acceso a servicios financieros por parte de la población en general?
Las regulaciones buscan equilibrar la transparencia y el cumplimiento con la necesidad de acceso a servicios financieros, lo que puede lograrse a través de medidas de debida diligencia y educación financiera.
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