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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en materia de cumplimiento en las fusiones y adquisiciones en México?
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¿Cuál es el papel de las referencias laborales en la selección de personal en México?
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Las aduanas desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Supervisan las importaciones y exportaciones, realizan inspecciones y verifican la legitimidad de las transacciones comerciales internacionales. Esto ayuda a detectar y prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional.
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