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¿Cómo se pueden reconciliar las regulaciones de PEP con la protección de la privacidad de los individuos?
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Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
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