MARCO ANTONIO ACOPA GRAMAJO (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Marco Antonio Acopa Gramajo y puesto Coordinador F Especialidad Tecnica.

Institución PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
Puesto COORDINADOR F ESPECIALIDAD TECNICA
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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Sí, en ciertas circunstancias, un tercero puede solicitar el acceso a expedientes judiciales en México. Sin embargo, generalmente se requiere una razón válida y la aprobación de un tribunal para obtener este acceso.

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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