MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO MARTINEZ (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Maria De Los Angeles Acevedo Martinez y puesto Oficial Puericultura 80.

Institución INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Puesto OFICIAL PUERICULTURA 80
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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La prevención del lavado de activos en el sector de la construcción involucra la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia en la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los desafíos incluyen la complejidad de proyectos y la diversidad de actores involucrados.

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