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¿Cuál es el papel de los bancos corresponsales en la regulación de PEP en México?
Los bancos corresponsales, especialmente los extranjeros, deben cumplir con las regulaciones mexicanas al tratar con transacciones relacionadas con PEP, lo que refuerza la aplicación de estas regulaciones a nivel internacional.
¿Cuál es el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México?
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es responsable de brindar apoyo y asistencia a las víctimas de delitos en México. Ayuda a las víctimas a acceder a servicios y recursos necesarios para su recuperación.
¿Cómo se resuelven las demandas laborales por discriminación en México?
Las demandas laborales por discriminación en México se resuelven a través de un proceso legal en el que el empleado debe presentar pruebas de la discriminación sufrida. El tribunal analizará las pruebas y, si se demuestra la discriminación, puede ordenar indemnizaciones y medidas correctivas.
¿Cómo puedo solicitar un acta de defunción en México?
Puedes solicitar un acta de defunción en la Oficina del Registro Civil del lugar donde ocurrió el fallecimiento. Debes proporcionar información sobre el difunto y pagar una tarifa.
¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento normativo en el sector de la construcción en México?
El incumplimiento normativo en la construcción puede resultar en riesgos de seguridad, retrasos en proyectos y sanciones legales. Las empresas del sector deben cumplir con regulaciones de seguridad y normativas de construcción.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
La cooperación internacional es esencial para rastrear activos y transacciones financieras que involucran a PEP en el ámbito global y prevenir el abuso del sistema financiero a nivel internacional.
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