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¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones de las PEP en México?
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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones en efectivo en México?
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¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de interés en la promoción del cumplimiento normativo en México?
Las ONG y grupos de interés desempeñan un papel importante al abogar por prácticas empresariales éticas y la aplicación de regulaciones efectivas. Pueden presionar por reformas legislativas y promover la transparencia y la responsabilidad empresarial.
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