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Las empresas de remesas y transferencias de dinero en México deben cumplir con los requisitos de KYC al igual que otras instituciones financieras. Esto implica verificar la identidad tanto de los remitentes como de los destinatarios de fondos para prevenir el lavado de dinero y garantizar la seguridad de las transacciones internacionales.
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¿Qué medidas se toman para garantizar la autenticidad de documentos electrónicos en expedientes judiciales en México?
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Los contratos de venta en México están regulados principalmente por el Código Civil Federal y el Código de Comercio, además de leyes específicas para ciertos tipos de contratos.
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