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¿Qué información debe proporcionar un cliente en México durante el proceso KYC?
Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de deshabilitación de un contratista en México y sus implicaciones?
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¿Qué hacer si uno se encuentra en la lista de deudores de impuestos en México?
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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la industria farmacéutica en México y cuáles son las implicaciones del incumplimiento?
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