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¿Cuáles son los requisitos legales y regulatorios que deben considerarse en la debida diligencia en México?
En México, es esencial considerar los requisitos legales y regulatorios a nivel federal, estatal y local. Esto puede incluir aspectos relacionados con el registro de empresas, permisos y licencias, impuestos, regulaciones ambientales, leyes laborales y cualquier otro marco legal que afecte a la empresa o activo en cuestión.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector energético en México?
La CNH es responsable de regular y supervisar actividades en la industria de hidrocarburos en México, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones ambientales, de seguridad y de comercio en el sector energético.
¿Cuál es el propósito de identificar a las PEP?
La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.
¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
¿Qué sucede si un deudor alimentario en México no puede pagar la pensión alimenticia debido a una discapacidad o enfermedad?
Si un deudor alimentario en México no puede pagar la pensión alimenticia debido a una discapacidad o enfermedad que le impide generar ingresos, el tribunal puede considerar estas circunstancias. En tales casos, es importante presentar evidencia médica y documentación que respalde la discapacidad o enfermedad. El tribunal puede ajustar la cantidad de la pensión o, en algunos casos, suspenderla temporalmente mientras el deudor se recupera o adapta a su nueva situación.
¿Cuáles son los procedimientos para la adopción en México?
La adopción en México implica un proceso legal que busca asegurar el bienestar de los menores. Los pasos típicos incluyen la solicitud de adopción ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o una institución autorizada, la evaluación de idoneidad de los adoptantes, la asignación de un menor, la autorización del juez de familia, y finalmente, la formalización de la adopción en un tribunal. El proceso busca garantizar que los adoptantes sean capaces de brindar un entorno adecuado para el menor.
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