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¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de tráfico de órganos en México?
El tráfico de órganos es un delito grave. Se investiga a través de unidades especializadas en delitos contra la salud y se persigue a quienes estén involucrados en este tráfico ilícito.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la trata de personas con fines de explotación sexual en México?
La relación entre el lavado de dinero y la trata de personas con fines de explotación sexual es una preocupación en México. Los traficantes de personas a menudo lavan los ingresos obtenidos de la explotación sexual para ocultar su origen. La prevención del lavado de dinero se relaciona con la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual en el país.
¿Cuál es el proceso de establecer un régimen de visitas en casos de custodia compartida en México?
El proceso para establecer un régimen de visitas en casos de custodia compartida en México implica llegar a un acuerdo entre los padres o, si no pueden acordar, someter la decisión al juez de lo familiar. El juez determinará las fechas y horarios de visitas que sean en el mejor interés del niño.
¿Qué sucede si un deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en México?
Si un deudor no puede pagar la deuda después de un embargo en México, las consecuencias pueden incluir la subasta de los bienes embargados para pagar la deuda, registros negativos en su historial crediticio y la posibilidad de acciones legales adicionales por parte del acreedor para recuperar la deuda pendiente.
¿Cuál es el papel de las autoridades de supervisión, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la promoción y regulación del KYC en México?
Las autoridades de supervisión, como la CNBV, desempeñan un papel clave en la promoción y regulación del KYC en México al establecer directrices y regulaciones que las instituciones financieras deben seguir. También realizan auditorías y supervisión para asegurarse de que se cumplan los estándares de KYC.
¿Cuáles son las opciones de visado para ciudadanos mexicanos que desean establecer un negocio en España?
Los ciudadanos mexicanos que deseen establecer un negocio en España pueden optar por un visado de emprendedor, que requiere la presentación de un plan de negocios viable y la creación de empleo en el país. También pueden considerar la obtención de un visado de inversor, que implica realizar una inversión significativa en una empresa española. Ambas tienen opciones requisitos específicos.
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