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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Violencia de Género" en México y su relación con la identificación?
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Las auditorías y evaluaciones de cumplimiento de KYC en instituciones financieras en México se manejan mediante revisiones regulares por parte de equipos de cumplimiento interno y, en algunos casos, auditorías externas. Estas revisiones garantizan que los procedimientos de KYC estén siendo seguidos y se ajusten a las regulaciones.
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