ADELA VIEYRA COLIN (Perfil - 3492503)

Perfil de Adela Vieyra Colin - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2020-11-17
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cómo se abordan los aspectos de diversidad e inclusión en la debida diligencia en empresas de telecomunicaciones en México?

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¿Cómo se regula la actividad de los abogados y contadores en México para prevenir el lavado de dinero?

La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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Los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de tecnología médica en México deben cumplir con regulaciones de la COFEPRIS y garantizar que los productos cumplan con estándares de calidad y seguridad en salud.

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