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El KYC tiene un impacto en la prevención del robo de información financiera y el fraude cibernético en México al ayudar a verificar la identidad de las personas que acceden a cuentas y servicios en línea. Esto reduce el riesgo de que datos sensibles caigan en manos equivocadas.
¿Qué es el programa de cumplimiento (compliance program) y qué elementos clave debe contener en el contexto empresarial mexicano?
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¿Qué sucede si el arrendatario no paga la renta en México?
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