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¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de importación de productos de telecomunicaciones en México?
En contratos de venta con restricciones de importación de productos de telecomunicaciones en México, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la importación y cumplir con regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
¿Cuál es la relevancia de la debida diligencia ambiental y social en México?
La debida diligencia ambiental y social es de gran importancia en México debido a su impacto en la sostenibilidad y el cumplimiento de regulaciones ambientales y sociales. Esto incluye la evaluación de riesgos ambientales, el cumplimiento con regulaciones locales y nacionales, así como el impacto de las operaciones en las comunidades locales. También se deben considerar prácticas de responsabilidad social corporativa, como programas de apoyo a la comunidad y prácticas éticas en los negocios.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener la residencia permanente en España siendo ciudadano mexicano?
Para obtener la residencia permanente en España como ciudadano mexicano, generalmente debes haber vivido de forma legal en el país durante un período de tiempo específico (normalmente cinco años) con una autorización de residencia temporal. Además, debes demostrar la integración en la sociedad española y cumplir con otros requisitos, como carecer de antecedentes penales.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de supervisar el AML en México?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son las principales instituciones encargadas de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes AML en México.
¿Qué medidas se han tomado en México para prevenir el lavado de dinero en el sector de la minería?
En el sector de la minería en México, se han implementado regulaciones que exigen a las empresas mineras llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector minero para el lavado de dinero relacionado con la extracción de minerales.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de armas de fuego y municiones en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de armas de fuego y municiones en México debe cumplir con regulaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Economía, garantizando la legalidad y seguridad de estos productos.
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