ALFONSO TELLEZ VARGAS (Perfil - 3633258)

Perfil de Alfonso Tellez Vargas - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de importación en México?

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¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?

Los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México se deben mantener de acuerdo con las regulaciones de retención de datos. Una vez que se cumple el período requerido, se deben archivar de manera segura para garantizar la confidencialidad.

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