ALFREDO GARCIA TREJO (Perfil - 3655291)

Perfil de Alfredo Garcia Trejo - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuál es la importancia de la identificación en el acceso a servicios de apoyo a víctimas de desastres naturales en México?

La identificación es importante para acceder a servicios de apoyo a víctimas de desastres naturales en México, ya que se utiliza para verificar la elegibilidad de las víctimas y coordinar la asistencia humanitaria. Documentos como la CURP y la Cédula de Identificación Fiscal son comunes en estos programas.

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

¿Pueden los candidatos en México negarse a proporcionar referencias laborales durante una verificación de antecedentes?

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