ALMA JUDID CABALLERO BAUTISTA (Perfil - 3686455)

Perfil de Alma Judid Caballero Bautista - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuáles son las responsabilidades de los notarios públicos en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

Los notarios públicos en México también tienen responsabilidades en la verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones importantes y asegurarse de que no estén en listas de sancionados. Además, deben reportar transacciones inusuales o sospechosas a las autoridades competentes.

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