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¿Cuál es la importancia de la cooperación entre las autoridades nacionales y estatales en la prevención del lavado de dinero en México?
La cooperación entre las autoridades nacionales y estatales es esencial en la prevención del lavado de dinero en México. Trabajar en conjunto garantiza una supervisión más efectiva y una respuesta más rápida a las actividades sospechosas. Esta colaboración es fundamental para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en todo el país.
¿Cuáles son las diferencias entre las listas nacionales y las listas internacionales de riesgos en México?
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Las autoridades fiscales, como el SAT, tienen la responsabilidad de administrar y gestionar a los deudores de impuestos en México.
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