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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones en efectivo en México?
En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.
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¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de secuestro en México?
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¿Qué es la cláusula de arras en un contrato de compraventa de bienes inmuebles en México?
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