ANGEL ALBERTO VILLARREAL GOMEZ (Perfil - 3878761)

Perfil de Angel Alberto Villarreal Gomez - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2020-02-05
Estado JALISCO
País MÉXICO

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¿Qué papel juega la validación de identidad en el acceso a servicios de almacenamiento y administración de datos en la nube en México?

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La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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