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¿Cuáles son las sanciones para individuos involucrados en actividades de lavado de dinero en México?
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¿Qué importancia tiene la transparencia en la gestión de las finanzas de las PEP?
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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de emergencia ambiental o catástrofes naturales en México?
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¿Cómo se abordan las listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en México?
En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.
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