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La regulación y supervisión de actividades no financieras, como inmobiliarias y comerciales, es esencial para prevenir el lavado de activos, ya que estas pueden ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones en este sentido.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar la cancelación de una orden de arresto pendiente?
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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en materia de cumplimiento en las fusiones y adquisiciones en México?
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¿Puede el arrendatario realizar cambios en la propiedad para adaptarla a sus necesidades especiales en México?
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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de igualdad salarial en empresas que buscan promover la igualdad de género en el entorno laboral en México?
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