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¿Cuál es el impacto de las regulaciones sobre las PEP en México en la lucha contra la corrupción?
Las regulaciones ayudan a prevenir el lavado de dinero y la corrupción al hacer que sea más difícil para las PEP ocultar activos ilícitos o aceptar sobornos.
¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México para hacer frente a la evolución de las amenazas cibernéticas?
El proceso KYC en México se ha adaptado para hacer frente a la evolución de las amenazas cibernéticas mediante la implementación de medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y la supervisión continua de actividades sospechosas. Esto ayuda a proteger la información de los clientes contra ataques cibernéticos.
¿Cuáles son las diferencias en los procedimientos de debida diligencia en México en comparación con otros países?
Los procedimientos de debida diligencia en México pueden variar en comparación con otros países debido a las leyes y regulaciones locales, las prácticas comerciales y culturales, y los riesgos específicos del mercado mexicano. Es importante adaptar el proceso de debida diligencia para abordar estas diferencias y garantizar una evaluación precisa.
¿Cuál es la importancia de la documentación y el mantenimiento de registros en el cumplimiento normativo en empresas mexicanas?
La documentación y el mantenimiento de registros adecuados son fundamentales para demostrar el cumplimiento normativo en México, proporcionando evidencia de que se han seguido los procedimientos y regulaciones establecidas.
¿Qué es el "Número de Seguridad Social" en México y cómo se obtiene?
El Número de Seguridad Social es un número único que se utiliza para acceder a servicios de salud en México. Se obtiene al registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) si eres trabajador del gobierno.
¿Qué es el Índice de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social y su relación con los antecedentes fiscales?
El Índice de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social (ICSS) es un indicador que evalúa el cumplimiento del empleador con las obligaciones de seguridad social. Mantener un alto ICSS es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales y cumplir con las obligaciones hacia los empleados.
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