ANTONIO PEREZ OLIVERA (Perfil - 5472232)

Perfil de Antonio Perez Olivera - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-19
Estado OAXACA
País MÉXICO

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El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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