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En el sector de servicios de viajes y turismo en México, se verifica la identidad de los clientes al requerir la presentación de documentos de identificación al realizar reservas y compras de boletos de avión, hospedaje y otros servicios relacionados con el turismo. Esto ayuda a prevenir el uso de la industria turística en actividades ilícitas y asegura el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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¿Cómo pueden las empresas en México asegurarse de que sus políticas de cumplimiento normativo sean efectivas y se cumplan?
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¿Cuáles son los pasos para presentar una demanda laboral por acoso sexual en México?
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El proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería en México varía según las regulaciones de la
¿Cuándo se considera que un contrato de venta en México es nulo?
Un contrato de venta en México se considera nulo si carece de elementos esenciales, si hay vicios de consentimiento, si es ilícito o si va en contra del orden público.
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