ARTURO VELAZQUEZ CABAÑAS (Perfil - 4558488)

Perfil de Arturo Velazquez Cabañas - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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