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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cómo puede afectar tener antecedentes penales en México a la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación?
Tener antecedentes penales en México puede afectar la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación. Los tribunales considerarán el bienestar de los niños como una prioridad, y si uno de los padres tiene antecedentes penales que puedan poner en riesgo la seguridad o el desarrollo de los hijos, esto puede influir en la decisión del tribunal sobre la custodia y las visitas.
¿Qué es el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México y por qué es importante?
El RFC es un número de identificación fiscal en México. Es importante para realizar trámites fiscales, como presentar declaraciones de impuestos y realizar transacciones comerciales.
¿Qué ocurre si se descubre información negativa en los antecedentes disciplinarios de un candidato en México?
Si se descubre información negativa en los antecedentes disciplinarios de un candidato en México, el empleador puede tomar decisiones basadas en esa información. Esto podría resultar en la no contratación del candidato, pero es importante que el proceso sea justo y cumpla con las leyes laborales y de privacidad. El candidato también tiene derecho a impugnar o corregir información incorrecta si es necesario.
¿Puede el arrendador incluir cláusulas de terminación unilateral en el contrato en México?
El arrendador puede incluir cláusulas de terminación unilateral en el contrato, pero estas deben estar redactadas de manera clara y justa. Por lo general, se permiten cláusulas de terminación unilateral para ciertos incumplimientos graves del arrendatario, pero deben cumplir con las leyes locales y ser razonables.
¿Cuál es el papel de un abogado en un proceso de embargo en México?
Un abogado juega un papel fundamental en un proceso de embargo en México. Puede representar al deudor o al acreedor, proporcionar asesoramiento legal, presentar documentos legales, impugnar embargos injustos, negociar acuerdos, y asegurarse de que se respeten los derechos legales de todas las partes involucradas.
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