ASTRID VALERIA HARO GARCIA (Perfil - 5523634)

Perfil de Astrid Valeria Haro Garcia - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-02-23
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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El tráfico de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos es un desafío importante. Ambos países cooperan a través de acuerdos bilaterales, operativos conjuntos y patrullaje fronterizo para detectar y detener el tráfico de drogas.

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El proceso KYC en México se ha adaptado para las transacciones internacionales al incorporar estándares y directrices internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esto es fundamental para facilitar transacciones internacionales y garantizar la cooperación global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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