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¿Cuál es la relación entre el KYC y el sistema de pagos en línea en México?
El KYC es esencial para el sistema de pagos en línea en México, ya que ayuda a garantizar que las transacciones electrónicas sean seguras y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Los proveedores de servicios de pagos en línea deben verificar la identidad de sus usuarios.
¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad en México?
En general, el arrendatario puede realizar mejoras no estructurales en la propiedad, pero debe obtener el consentimiento del arrendador y, en algunos casos, restaurar la propiedad a su estado original al final del contrato.
¿Cuáles son las medidas de seguridad que las empresas deben tomar al manejar la información de antecedentes disciplinarios de los empleados en México?
Las empresas en México deben tomar medidas de seguridad para proteger la información de antecedentes disciplinarios de los empleados. Esto incluye el almacenamiento seguro de los registros, la limitación del acceso a personal autorizado, el cifrado de datos y la destrucción segura de registros obsoletos. También deben cumplir con las regulaciones de protección de datos personales para garantizar la privacidad de los empleados.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía sin justificación en México?
El arrendador no puede retener el depósito de garantía sin justificación. Debe documentar y demostrar los daños reales o rentas pendientes para poder retener una parte del depósito. Si no hay justificación, debe devolverlo en su totalidad.
¿Qué es el "Padrón de Usuarios del Transporte Público" en México y cómo se relaciona con la identificación?
El Padrón de Usuarios del Transporte Público es un registro de usuarios de servicios de transporte público. A menudo se requiere la identificación, como la Tarjeta de Identidad Estudiantil o la Tarjeta de Descuentos, para acceder a descuentos y beneficios en el transporte público.
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