BERNARDINO LORENZO MARTINEZ (Perfil - 5631587)

Perfil de Bernardino Lorenzo Martinez - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2019-12-07
Estado VERACRUZ
País MÉXICO

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¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en relación a los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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