BLANCA VERONICA ORTIZ HERNANDEZ (Perfil - 5720600)

Perfil de Blanca Veronica Ortiz Hernandez - Partido Verde Ecologista de México.

Partido Político Partido Verde Ecologista de México
Fecha de Afiliación 2016-10-24
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos y las investigaciones de fraude en México están relacionadas en el sentido de que ambas buscan prevenir y detectar actividades ilícitas. La verificación de listas de riesgos se enfoca en identificar personas o entidades de alto riesgo, mientras que las investigaciones de fraude se centran en identificar transacciones fraudulentas. Ambas actividades requieren la revisión minuciosa de información y la colaboración con autoridades para prevenir y combatir el delito financiero.

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