BONIFACIO ALFONSO CANTU (Perfil - 5726471)

Perfil de Bonifacio Alfonso Cantu - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-11-08
Estado GUERRERO
País MÉXICO

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¿Cómo se ha utilizado la validación de identidad en México para combatir el fraude financiero?

La validación de identidad desempeña un papel esencial en la lucha contra el fraude financiero en México. Los bancos y las instituciones financieras utilizan métodos de verificación sólidos para asegurarse de que las transacciones se realicen con personas autorizadas. La verificación biométrica, como el reconocimiento facial, se utiliza para reducir el riesgo de suplantación de identidad. Además, se monitorean patrones de comportamiento para detectar actividades fraudulentas.

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Los desafíos de KYC en la banca digital y móvil en México se abordan mediante la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, como la verificación biométrica y la identificación por video, que permiten a los clientes completar el proceso KYC de manera segura y conveniente a través de dispositivos móviles.

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Las regulaciones deben diseñarse de manera que eviten la discriminación injusta y se basen en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.

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¿Qué sucede si el deudor alimentario se niega a pagar la pensión alimenticia alegando que el beneficiario no está utilizando los fondos adecuadamente en México?

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