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¿Cuál es el papel de un contador o asesor fiscal en el mantenimiento de buenos antecedentes fiscales en México?
Un contador o asesor fiscal desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de buenos antecedentes fiscales en México. Ayuda en la correcta presentación de declaraciones de impuestos, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la resolución de cualquier problema que pueda surgir. Su experiencia es esencial para evitar errores que puedan afectar los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el cumplimiento de las empresas que hacen negocios con entidades gubernamentales en México?
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en México establece normas de contabilidad y presentación de informes financieros para entidades gubernamentales. Las empresas que hacen negocios con el gobierno deben cumplir con estas normas para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
¿Cómo pueden las empresas en México prepararse para situaciones de crisis relacionadas con el cumplimiento normativo?
Las empresas deben tener planes de respuesta a crisis en su lugar, lo que incluye un equipo de gestión de crisis, comunicaciones claras con partes interesadas, y la capacidad de tomar medidas correctivas rápidas en caso de incumplimiento o emergencia.
¿Qué aspectos legales se deben considerar en contratos de venta de franquicias en México?
Los contratos de venta de franquicias en México deben abordar la relación entre el franquiciador y el franquiciado, incluyendo derechos, obligaciones, regalías y territorios exclusivos, cumpliendo con la Ley de Franquicias.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el tráfico ilegal de productos y bienes en México, y qué medidas se están tomando para prevenir esta conexión?
El lavado de activos y el tráfico ilegal de productos pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para adquirir productos ilegales. México aborda esta relación mediante regulaciones y supervisión en sectores involucrados.
¿Cómo se verifica la identidad de un cliente durante el proceso KYC en México?
La verificación de identidad en el KYC en México implica la comparación de la información proporcionada por el cliente con bases de datos gubernamentales, como el Registro Nacional de Población (RENAPO) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). También se pueden utilizar servicios de terceros para verificar la autenticidad de los documentos proporcionados.
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