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Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
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La participación de contratistas extranjeros en proyectos gubernamentales en México está regulada por leyes de adquisiciones y puede estar sujeta a restricciones específicas, como la necesidad de cumplir con requisitos locales y regulaciones de contratación pública.
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¿Qué sucede si el arrendador vende la propiedad durante el contrato y el nuevo propietario quiere desalojar al arrendatario en México?
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¿Qué desafíos específicos enfrentan las empresas en el sector de tecnología y startups en cuanto al cumplimiento normativo en México?
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