CLAUDIO ISRAEL VALDEZ CHAVEZ (Perfil - 217532)

Perfil de Claudio Israel Valdez Chavez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado JALISCO
País MÉXICO

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¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en la promoción de la verificación de listas de riesgos en México?

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel importante en la promoción de la verificación de listas de riesgos en México al colaborar con las autoridades y empresas para aumentar la conciencia sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También pueden estar involucradas en la investigación y la presentación de informes sobre actividades ilícitas.

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¿Qué requisitos se deben cumplir para la venta de bienes a través de programas de lealtad y recompensas en México?

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