CLEMENTE GAMA MONDRAGON (Perfil - 218239)

Perfil de Clemente Gama Mondragon - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-06-12
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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