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¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Qué información se incluye en los antecedentes judiciales mexicanos?
Los antecedentes judiciales mexicanos suelen incluir detalles sobre los delitos cometidos, las sentencias impuestas, las fechas de los eventos legales y la jurisdicción en la que ocurrieron. También puede incluir información sobre el estado actual de los procesos legales pendientes.
¿Cómo se gestionan los riesgos de cumplimiento relacionados con el comercio internacional y las sanciones en empresas mexicanas que realizan operaciones internacionales?
La gestión de riesgos de cumplimiento en el comercio internacional implica la debida diligencia en la selección de socios comerciales y la revisión de regulaciones de exportación e importación, así como el cumplimiento de sanciones y restricciones comerciales.
¿Cómo se resuelven los casos de derecho laboral en el sector público en México?
Los casos de derecho laboral en el sector público en México se rigen por las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. Los empleados del sector público pueden presentar reclamaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o las juntas locales de conciliación y arbitraje, dependiendo de la jurisdicción. Estas juntas son responsables de resolver disputas laborales en el sector público, como las relacionadas con despidos injustificados, condiciones de trabajo y prestaciones. Si no se llega a un acuerdo en la etapa de conciliación, se puede llevar el caso ante un tribunal laboral.
¿Qué es el archivo de un expediente judicial en México?
El archivo de un expediente judicial en México es el lugar físico o digital donde se almacenan y conservan los documentos relacionados con un caso legal. Estos archivos están diseñados para garantizar la integridad y confidencialidad de la información durante y después del proceso legal.
¿Qué organismos regulan la validación de identidad en México?
La validación de identidad en México está regulada por diversas instituciones y leyes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regula la identificación de los clientes en instituciones financieras. Además, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) regula la protección de datos personales y su uso en procesos de validación de identidad.
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