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Los padres no biológicos en familias de reproducción asistida tienen los mismos derechos y obligaciones que los padres biológicos. Esto incluye la responsabilidad de cuidar y educar al niño, así como garantizar su bienestar.
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La Ley Federal Anticorrupción en México establece obligaciones adicionales para prevenir la corrupción y el soborno, lo que requiere que las empresas adapten y fortalezcan sus programas de cumplimiento.
¿Cuál es el papel del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en México y su impacto en los antecedentes fiscales?
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¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?
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México coopera con otros países en la investigación y persecución de casos de lavado de activos a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración con agencias extranjeras.
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En México, los métodos de lavado de activos más comunes incluyen la inversión en bienes raíces, la creación de empresas ficticias, el uso de intermediarios financieros y la transferencia de fondos a través de sistemas complejos.
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