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¿Cuál es la relación entre las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas y los antecedentes fiscales en México?
Las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas son importantes para demostrar que las transacciones entre partes relacionadas se realizaron a precios de mercado. Mantener buenos antecedentes fiscales implica presentar estas declaraciones de manera precisa y oportuna.
¿Cuál es el proceso para registrar una unión libre en México?
El registro de una unión libre en México generalmente no requiere un trámite legal específico. Las parejas pueden convivir juntas sin formalidades legales. Sin embargo, en algunos estados se puede optar por registrar la unión en el Registro Civil.
¿Cuál es el proceso para solicitar una pensión por vejez en México?
Para solicitar una pensión por vejez en México, debes acudir al IMSS, ISSSTE u otra entidad de seguridad social, presentar documentación que demuestre tu edad y tiempo de cotización, y cumplir con los requisitos establecidos.
¿Qué consecuencias puede tener la falta de cumplimiento de las regulaciones de PEP en la reputación de una institución financiera en México?
La falta de cumplimiento puede dañar la reputación de una institución financiera y llevar a la pérdida de la confianza de los clientes y a la fuga de depósitos.
¿Cuál es el plazo de retención de registros financieros relacionados con las PEP en México?
Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
¿Cómo puedo registrar una marca comercial en México?
El registro de una marca comercial en México se realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Debes presentar una solicitud de registro, pagar una tarifa y cumplir con los requisitos específicos.
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