DAMASO MIGUEL PARRA (Perfil - 1177833)

Perfil de Damaso Miguel Parra - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2013-05-01
Estado GUERRERO
País MÉXICO

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¿Cuál es el papel de las tecnologías en la prevención del lavado de dinero en México?

Las tecnologías desempeñan un papel importante en la detección y prevención del lavado de dinero en México. Esto incluye el uso de software de análisis de datos y aprendizaje automático para identificar patrones de lavado de dinero en las transacciones financieras.

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¿Cuáles son los plazos para presentar una declaración anual en México y quiénes están obligados a hacerlo?

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