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¿Cuáles son los requisitos para la compraventa de bienes raíces en México?
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La evaluación de riesgos desempeña un papel central en la implementación de KYC en México al ayudar a las instituciones financieras a determinar el nivel de diligencia debida necesario para cada cliente. Esto garantiza que los recursos se centren en los clientes de mayor riesgo.
¿Cómo se regulan las ventas a plazos o a crédito en México?
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