DOMINGO GARCIA AMARO (Perfil - 1695529)

Perfil de Domingo Garcia Amaro - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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