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En el sector de la salud y la industria farmacéutica, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de pacientes y la supervisión de transacciones en la venta de medicamentos. Se busca evitar el uso de estos servicios en actividades ilícitas.
¿Qué medidas de seguridad se deben implementar para proteger los datos en la verificación de personal en México?
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¿Cuál es el papel de la educación en ética y cumplimiento en la formación de los funcionarios públicos que supervisan a los contratistas en México?
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