EDI LILI GONZALEZ RODRIGUEZ (Perfil - 1389664)

Perfil de Edi Lili Gonzalez Rodriguez - Partido Verde Ecologista de México.

Partido Político Partido Verde Ecologista de México
Fecha de Afiliación 2016-12-23
Estado SONORA
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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