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¿Qué diferencia hay entre los antecedentes penales y los antecedentes judiciales en México?
En México, los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas penales que una persona pueda tener. Los antecedentes judiciales son más amplios y abarcan cualquier participación de una persona en procesos judiciales, incluyendo arrestos, juicios y otros eventos legales, no solo condenas. Ambos tipos de registros pueden tener un impacto en la vida de una persona.
¿Cómo funciona el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) en México y quiénes pueden acogerse a él?
El Repecos fue un régimen simplificado en México que se aplicaba a pequeños negocios, pero ha sido reemplazado por el RIF. Quienes cumplían con ciertos requisitos podían acogerse a este régimen, pero ahora deben registrarse en el RIF.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de violencia de género en México?
Los delitos de violencia de género se investigan y persiguen con un enfoque en la protección de los derechos de las víctimas. Se promueve la denuncia, se brinda apoyo psicológico y se lleva a juicio a los agresores.
¿Cómo se realiza el trámite de reconocimiento de grado académico en México?
El trámite de reconocimiento de grado académico en México se efectúa ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). Debes presentar una solicitud y proporcionar documentación que respalde tu grado académico, cumpliendo con los requisitos específicos.
¿Cómo se abordan los problemas de discriminación en la selección de personal en México?
La discriminación en la selección de personal se aborda en México a través del cumplimiento de las leyes laborales y la promoción de prácticas de selección justas. Las empresas pueden implementar políticas antidiscriminación y capacitar a su personal en este tema.
¿Cuáles son los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan las empresas en el sector financiero en México?
Las empresas del sector financiero en México enfrentan riesgos de cumplimiento relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, regulaciones de la CNBV y la CONDUSEF, entre otros.
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