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¿Qué papel juega la verificación de personal en la contratación en México?
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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector turístico y hotelero en México?
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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México con respecto a las PEP?
La UIF en México es la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con las PEP y de recibir los informes de transacciones sospechosas.
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