ELSA ANGELICA ESTRELLA MENA (Perfil - 1790486)

Perfil de Elsa Angelica Estrella Mena - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2020-02-28
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO

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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México?

El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Estas instituciones deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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